普冉股份(688766) - 第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

普冉半导体(上海)股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会第四次会议 普冉半导体(上海)股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会第四次会议决议 普冉半导体(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独立 董事专门会第四次会议于 2025年 12月 8日9时以现场和通讯会议方式召开并表 决,会议通知于 2025年12月3日以电子邮件的方式向全体独立董事发出。本次 会议应出席独立董事3名,实际出席独立董事3名,全体独立董事共同推举陈德 荣先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司 独立管理办法》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定。 经各位独立董事认真审议,会议形成如下决议: 1、审议通过了《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》 独立董事一致认为:公司本次发行股份可转换公司债券购买资产并募集配套 资金事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号 -- 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等相 ...