海伦钢琴(300329) - 海伦钢琴：董事会议事规则（2025年12月）

海伦钢琴股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范海伦钢琴股份有限公司(以下简称"公司")董事会的决策行 为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、深圳证券交 易所业务规则和和《海伦钢琴股份有限公司章程》的规定，特制定本董事会议事 规则。 第二条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。董事会秘书为证券部负 责人，保管董事会印章。 董事会秘书对公司和董事会负责，履行以下职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； （二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管 机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通； （三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高级管理 人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认； （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时 向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）报告并公告； （五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促 ...