2025年12月，当海伦钢琴正式公告控股股东变更为全拓卓戴，实际控制人易主为崔永庆时，一桩酝酿近 半年的资本交易终于落定。这笔总价5.48亿元的易主协议，将连续三年亏损、挣扎在退市边缘的传统钢 琴制造商，交到了一家宣称以"数据+AI"为核心的新兴科技公司手中。 然而，这场"智能化转型"的拯救行动，从最初就伴随着重重疑云：新主资质成谜、原控股股东家族套现 获利近5亿、停牌前股价诡异大涨。 自2012年上市以来，公司曾与珠江钢琴并称A股钢琴双雄。2023年、2024年、2025年前三季度，公司归 母净利润累计亏损高达约2.17亿元。2024年营收仅1.59亿元，同比暴跌46.47%，创下上市以来最差记 录。根据创业板上市规则，若年度净利润为负且营收低于1亿元，公司将面临退市风险警示。 在此背景下，公司创始人、70岁的陈海伦及其家族选择了套现离场。根据交易方案，陈海伦家族通过控 股股东海伦投资及四季香港，向收购方全拓卓戴转让23.83%的股份，交易对价5.48亿元。交易完成后， 创始人陈海伦家族虽仍持有部分股份，但通过"转让+放弃表决权"的组合操作，将公司控制权拱手让 人。 接盘方背后的实控人崔永庆，是本次交易中最 ...

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 12月30日，海伦钢琴发布公告称，海伦钢琴第六届董事会第十五次会议审议通过《关于 修订的议案》《关于选举公司第六届董事会新任非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会新任 独立董事的议案》等多项议案。 ...

南财智讯12月30日电，海伦钢琴公告，公司近日收到非独立董事陈海伦先生、金海芬女士、陈斌卓先生 及独立董事杨弋夫先生的辞职报告，因工作调整原因，上述人员申请辞去各自董事及专门委员会职务。 原定任期为2023年9月14日至2026年9月13日。本次辞职后，公司拟聘任陈海伦先生为名誉董事长，金海 芬女士、陈斌卓先生仍在公司担任其他职务，杨弋夫先生不再担任公司任何职务。鉴于辞职将导致董事 会人数低于法定最低比例要求，上述辞职将在股东大会选举出新任董事后生效，在此之前仍继续履行职 责。 ...

海伦钢琴股份有限公司 章 程 修订版 二○二五年十二月 1 | | | 海伦钢琴股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、原国家对外贸易经济合作部颁布的《关于 设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关规定成立的股份有 限公司（以下简称公司）。 公司是经宁波市对外贸易经济合作局甬外经贸资管函〔2008〕637 号《关于 同意宁波海伦乐器制品有限公司变更为股份有限公司的批复》批准，以整体变更 方式设立，并在宁波市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 代码为 91330200728120101E。 第五条 公司住所：宁波市北仑区龙潭山路 36 号 邮政编码：315806 第六条 公司注册资本为人民币 25,288.878 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，公司董事长为 代表公司执行公司事务的董事。 担 ...

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-048 海伦钢琴股份有限公司 关于董事辞职及选举董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"））近日收到公司非独立董事陈 海伦先生、金海芬女士、陈斌卓先生先生及独立董事杨弋夫先生的辞职报告，因 工作调整原因，上述人员申请辞去各自的董事及专门委员会的职务。上述人员的 原定任期为 2023 年 9 月 14 日至 2026 年 9 月 13 日。本次辞职后，公司拟聘任陈 海伦先生为公司名誉董事长，金海芬女士、陈斌卓先生仍在公司担任其他职务， 杨弋夫先生不再担任公司任何职务。 鉴于上述董事的辞职将导致公司董事会非独立董事人数和独立董事人数低 于法定最低比例要求，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司 章程》等有关规定，上述人员的辞职自股东大会选举出新任非独立董事及独立董 事后生效。在此之前，上述人员仍将按照相关法律法规的有关规定继续履行相关 职责。股东大会选举出新任非独立董事及独立董事后，上述人员将按照《董事、 高级管理 ...

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-046 海伦钢琴股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人路琳作为海伦钢琴股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人海伦钢琴股份有限公司董事会提名为海伦钢琴股份有限 公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过海伦钢琴股份股份有限公司第六 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 如否，请详细说明：_______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

海伦钢琴股份有限公司董事会提名委员会 关于第六届董事会候选人任职资格的审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等有 关规定，海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会对公司 第六届董事会董事候选人的任职资格进行了认真审查，现发表审查意见如下： 一、公司第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人提名，已征得被 提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、公司第六届董事会董事候选人均符合公司董事的任职条件，具备履行董 事职责的能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受 过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确 结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示 或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》《公司章程》 等相关规定，不存在《公司 ...

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。 海伦钢琴股份有限公司董事会 海伦钢琴股份有限公司 2025 年 12 月 30 日 章程修正案 根据 2025 年 12 月 30 日公司第六届董事会第十五次会议决议，对海伦钢琴 股份有限公司《公司章程》作如下修订： | 修订前 | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百零七条 | 公司设董事会，董事会由 | 8 | 第一百零七条 | 公司设董事会，董事会由 9 | | 名董事组成，其中独立董事 | 3 名，职工代表 | | 名董事组成，其中独立董事 | 3 名，职工代表 | | 董事 1 名。 | | | 董事 1 名。 | | ...

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-049 海伦钢琴股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人全拓卓戴（上海）企业管理中心（有限合伙）现就提名路琳为海伦 钢琴股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任海伦钢琴股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 规定。 ☑ 是 □ ...

证券代码:300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-047 海伦钢琴股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 2、股东会的召集人：董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 16 日 13:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 ...