白云机场(600004) - 广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以专人送达、电子邮件、 电话等形式送达各董事及其他参会人员。 （三）本次董事会会议于 2025 年 12 月 8 日以通讯会议方式召开。 （四）本次董事会应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2025－059 广州白云国际机场股份有限公司 第七届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》 董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，决议获得通过。 详见公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编 号：2025-061）。 （五）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第 七届董事会第二十五次（临时）会议由公司董事长、总经理王晓勇先生 召集。 二、董事会会议审议情况 （一）《 ...