亨通光电(600487) - 亨通光电第九届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2025-052 号 江苏亨通光电股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"或"亨通光电"）第九届董事 会第十一次会议于 2025 年 12 月 8 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已 于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知 及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议前公司 3 名董事鲍继聪 先生、尹纪成先生、李自为先生已离任，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会 议的董事 9 名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《选举公司第九届 董事会非独立董事》等三项议案，决议如下： 一、审议通过关于《选举公司第九届董事会非独立董事》的议案； 本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。 根据《公司法》和《公司章程》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会 选举孙中林、田国才先生为公司第九 ...