百诚医药(301096) - 2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2025-066 杭州百诚医药科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 8 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 12 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为 2025 年 12 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、 召开地点：浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路 159 号 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《杭州百诚医药科技股份有限公司章程》的有关规定。 （2）中小 ...