百诚医药(301096) - 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职情况 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司非独 立董事严洪兵先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，严洪兵先生申请辞去 公司第四届董事会董事职务。辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后严洪兵先生 将继续在公司任职。严洪兵先生原定任职时间为 2025 年 2 月 7 日至 2028 年 2 月 6 日。 严洪兵先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司的正常生产经 营，不会影响相关工作的正常进行。 截至本公告披露日，严洪兵先生持有 2022 年限制性股票激励计划所授予的第二 类限制性股票 28,645 股，不存在应履行而未履行的承诺事项。严洪兵先生将继续严 格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定管理 其所持股份。 二、选举职工代表董事的情况 证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2025-067 杭州百诚医药科技股份有限公司 ...