新天地(301277) - 董事会秘书工作细则

新天地药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）的规范化运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，现依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《新天地药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，并结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《公司章程》，对公司负有 忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 本细则规定了董事会秘书的任职资格、工作职责、任免及工作细则 等。 第四条 本细则适用于董事会秘书岗位，是董事会规范、审查、考核、评价 董事会秘书工作的依据之一。 第五条 公司设董事会秘书 1 名，作为公司与证券监管机构之间的指定联络 人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第六条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书负责管理，负责完成董事会 秘书交办的 ...