新天地(301277) - 战略委员会工作制度

新天地药业股份有限公司 第三章 职责权限 战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策民 主性和科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等 公司制度的有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工作制度。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投、融资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至 ...