顺丰控股(002352) - 关于董事会换届选举的公告

经公司股东大会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产 生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。 证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2025-091 顺丰控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"或"顺丰控股"）第六届董事会 董事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 12 月 8 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会 换届选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第七届董 事会独立董事的议案》，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 根据拟修订的《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会将由 6 名董事组 成，其中非独立董事 3 名（含 1 名职工代表董事），独立董事 3 名。经公司董事 会提名委员会审查，并征得候选人同意，公司董事会同意提名王卫先生、何捷先 生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名陈尚伟先生、李嘉士先生、丁益 女士为公司第七届董事会独立董事 ...