博汇股份(300839) - 关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定、废止部分公司治理制度的公告

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-158 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订<公司 章程>的议案》《关于制定、修订、废止部分公司治理制度的议案》。现将具体 情况公告如下： 一、变更注册资本 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定、 废止部分公司治理制度的公告 二、修订《公司章程》 综合上述变更注册资本情况，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法 律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关 内容进行修订：公司不再设监事会或者监事，监事会主席唐一位、监事何家坤、 职工代表监事严世明在监事会中担任的职务将自然免除，《监事会议事规则》 相应废止；公司董事会下设审计委员会，成员 3 名，由董事会选举产生，审计 委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权；同 ...