顺丰控股(002352) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年12月）

顺丰控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第七条 董事会秘书负责本委员会日常工作联络和会议组织等工作。 第八条 本委员会应就公司执行董事的薪酬建议向董事会主席及/或公司 总经理提出咨询。如有需要，本委员会也可寻求独立专业意见帮助，有关费用由 1 公司承担。 第一条 为进一步建立健全顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会（以下简称"本委员会"），作为负责制订、管理与考核 公司董事及高级管理人员薪酬制度的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司股票上市地证券交易所（包括 深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司，以下合称"证券交易所"）相关监 管规则和《顺丰控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，特制定本规则。 第二章 人员组成与职责 第三条 本委员会由3名董事组成，其中独立非执行董事委员应当过半数。 第四条 本委员会设主席一名，由独立非执行董事委员担任，负责主持委 员会工作。 第五条 主 ...