顺丰控股(002352) - 董事会风险管理委员会议事规则（2025年12月）

顺丰控股股份有限公司 第一条 为强化顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会风险 管理职能，实现董事会对管理层的有效监督，不断完善公司治理结构，公司特设 立董事会风险管理委员会（以下简称"本委员会"）。本委员会作为风险管理专 门机构，负责指导和评估公司全面风险管理工作，向董事会报告。 第二条 为规范本委员会议事程序，保障公司风险管理体系的有效性，实 现公司内部和外部风险的控制和防范，保护全体股东及利益相关者的权益，公司 董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司股票上市地 证券交易所（包括深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司，以下合称"证券 交易所"）相关监管规则、公司股票上市地证券监管机构有关规定和《顺丰控股 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制订本规则。 第二章 人员组成与职责 董事会风险管理委员会议事规则 第一章 总则 第三条 本委员会由三名董事组成，其中独立非执行董事委员两名。本委 员会设主席一名，具体人选由董事会决定。本委员会成员均须具备胜任本委员会 工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 ...