速达股份(001277) - 第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2025-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 四届董事会第十四次会议于 2025 年 12 月 8 日以通讯的方式召开。本次会议通知 于 2025 年 12 月 3 日以邮件方式发出，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长李锡元先生召集并主持，财务总监/董事会秘书谢立智先生列 席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑州速 达工业机械服务股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 经审议，董事会认为本次修订《公司章程》的内容与程序，符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规，契 合公司治理实际需求。 郑州速达工业机械服务股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 表决结果：以 ...