新力金融(600318) - 安徽新力金融股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2025-042 安徽新力金融股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会 议于 2025 年 12 月 8 日以现场方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 1 日以书面文 件、微信方式发出。会议由董事长孟庆立先生主持。会议应到董事 5 人，实到 4 人。董事刘松先生因公务事项缺席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案： （一）审议通过《关于取消监事会、增加经营范围并修订<公司章程>的议 案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽新力金 融股份有限公司关于取消监事会、增加经营范围并修订《公司章程》及修订公司 部分治理制度的公告》（公告编号：临2025-044）。 本 ...