国信证券(002736) - 第五届董事会第四十六次会议（临时）决议公告

证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2025-090 国信证券股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议（临时）决议公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国信证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日发出第五 届董事会第四十六次会议（临时）（以下简称"本次会议"）书面通知。本次会议 于 2025 年 12 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董 事 11 名。截至 2025 年 12 月 8 日，公司董事会秘书收到 11 名董事送达的通讯 表决票。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 出席会议的董事审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下： 一、审议通过《2025 年前三季度利润分配方案》 根据公司 2025 年三季度财务报表（未经审计），前三季度公司合并报表归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 9,137,001,416.45 元 ， 母 公 司 净 利 润 为 8,801,835,450.03 元 ， 截 至 2025 年 ...