万德股份(920519) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2025-116 西安万德能源化学股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以专人送达方式发 出 5.会议主持人：王育斌先生 6.会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第五届董事会成员已由公司 2025 年第二次临时股东会选举产生。根据 《公司法》《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，选举王育斌先 生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司 第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露的 《董事长、高级管理人员 ...