万德股份(920519) - 2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2025-114 西安万德能源化学股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路 18 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王育斌先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 40,272,907 股，占公司有表决权股份总数的 45.68%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,254,578 股，占公司有表决权股份总数的 5.96%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 6 ...