万德股份(920519) - 第五届董事会专门委员会换届公告

证券代码：920519 证券简称：万德股份 公告编号：2025-118 西安万德能源化学股份有限公司 第五届董事会专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）《西安万德能源化学股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》 西安万德能源化学股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会换届选举第五 届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届 董事会任期届满之日止。具体情况如下： | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 王育斌、王增涛、王建坤 | 王育斌 | | 2 | 审计委员会 | 赵红、王增涛、常兆军 | 赵红 | | 3 | 提名委员会 | 王建坤、王增涛、汪希领 | 王建坤 | | 4 | 薪酬与考核委员会 | 王增涛、赵红、王育斌 | 王增涛 | 审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担 ...