全 聚 德(002186) - 中国全聚德（集团）股份有限公司战略委员会工作细则

第一章 总则 第一条 为适应中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）企业战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强战略 决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《中国全聚德（集团）股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简 称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略、重大投资决策及可持续发展相关事宜等进行研究并提出建议，向董事会报告工作并 对董事会负责。 中国全聚德（集团）股份有限公司 战略委员会工作细则 〔2025年12月8日公司董事会第十届五次（临时）会议修订〕 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名或以上董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、全体董事的三分之一提名，并由公司董事会 选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员由董事会 在委员会成员内直接选举产生。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事任期一致。委员任 ...