金龙羽(002882) - 第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 （临时）会议于 2025 年 12 月 8 日下午以现场方式在深圳市龙岗区坂田街道五 和大道 118 号和成世纪名园 3A 21 楼会议室召开，会议通知于 2025 年 12 月 3 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人，列席会议人员 有高级管理人员 4 人，会议由董事长郑有水先生主持，会议的召集、召开符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-086 金龙羽集团股份有限公司 第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会成员的议案》； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等 相关规定，公司董事会拟补选各专门委员会成员。具体情况如下： 董事会战略委员 ...