岭南控股(000524) - 董事会十一届二十一次会议决议公告

广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 董 事 会 十 一 届 二 十 一 次 会 议 决 议 公 告 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届二十 一次会议于 2025 年 12 月 8 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 2 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 7 人，实际亲自出席会议董事 7 人。本次会议由公司董事长王亚川先生主持， 公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参 加会议的董事审议一致通过如下决议： 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-048 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 根据《上市公司章程指引(2025 年修订)》《深圳证券交易所股票上市规 则(2025 年修订)》等法律法规、行政规章及《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，同意对《广州岭南集团控股股份有限 ...