拓斯达(300607) - 关于第四届董事会第二十八次会议决议的公告

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-077 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十八次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 11 月 30 日以邮件、通讯及书面等方式送达了全体董事及高级管理人员。会 议于 2025 年 12 月 5 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。应出席本次会议董事 9 人，实际出席本次会议董事 9 人，其中 黄代波先生、万加富先生、周鑫先生通过通讯方式表决。本次会议 由董事长吴丰礼先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会 议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨 论，投票表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<广东拓斯达科技股份有限公司 2025 年员 工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为： ...