航天科技(000901) - 关于召开公司2025年第四次临时股东会的提示性公告

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-057 航天科技控股集团股份有限公司 关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的 提示性公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技） 第八届董事会第四次（临时）会议决议，《关于召开公司 2025 年第 四次临时股东会的通知》已于 2025 年 11 月 25 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。现将有关事项再 次提示如下： 一、召开会议的基本情况 7、出席对象： （1）截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权亲 自或委托代理人出席本次股东会行使表决权，或在网络投票时间内参 加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 ...