拓斯达(300607) - 关于召开2025年第五次临时股东会的通知

根据广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年12月5日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 召开2025年第五次临时股东会的议案》，决定于2025年12月24日下午 15:00以现场投票结合网络投票的方式召开公司2025年第五次临时股 东会。现将有关具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第五次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。 公司于 2025 年 12 月 5 日召开的第四届董事会第二十八次会议， 审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》。 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-080 广东拓斯达科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...