金龙羽(002882) - 薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月）

金龙羽集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 金龙羽集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立健全金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励机制和约束机制，进 一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》和《金龙羽集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第三条 本细则所指薪酬政策与方案、考核人员范围：董事是指在公司领取 薪酬的非独立董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总工程 师、财务总监、董事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者 全体董事 ...