金龙羽(002882) - 董事会秘书工作细则（2025年12月）

金龙羽集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员 等，期限尚未届满； 金龙羽集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及其他有关法律法规、规范性文件及《金龙羽集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司的高级管理人员。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其 ...