金龙羽(002882) - 战略委员会工作细则（2025年12月）

金龙羽集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 金龙羽集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 加强战略决策科学性，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《金龙羽集团股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司董事会设立战略委员会（以 下简称"战略委员会"或"委员会"），并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责公司长期发展战略 和重大投资决策的研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三至五名董事组成，并至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责召集 和主持战略委员会会议。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细 则第四条的规定补足委员人数。 第七条 战略 ...