经纬恒润(688326) - 关于第二届董事会第十六次会议决议的公告

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-056 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于第二届董事会第十六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经纬恒润科技股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-058）。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事张明轩回避表决。 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。 2．审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象所 持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第十六次会议的通知，会议于 2025 年 12 月 8 日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名，会议由公司董事长吉英存先生主持。本次会议的召集、召开以及表决情 况符合《中 ...