经纬恒润(688326) - 北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事工作制度

北京经纬恒润科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年十二月 北京经纬恒润科技股份有限公司 独立董事工作制度 北京经纬恒润科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东，特别是中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《北 京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司的实际控制人、主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 公司独立董事应当保持身份和履职的独立性，在履职过程中，不受公司及公 司的实际控制人、主要股东等单位或个人的影响；当发生对其独立性构成影响的 情 ...