山西证券(002500) - 独立董事专门会议工作细则（2025年12月）

独立董事专门会议工作细则 山西证券股份有限公司独立董事专门会议工作细则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善山西证券股份有限公司（以下简称公司）法人治理 结构，提升公司规范运作水平，保障独立董事有效地履行职责，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山西证券股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《山西证券股份有限公司独立 董事制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的，审议本工作 细则和相关法律、行政法规、中国证监会规定等以及《公司章程》所规定的 有关 ...