山西证券(002500) - 董事会战略与ESG委员会实施细则（2025年12月）

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效 益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《山西证券股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）以及其他有关法律、法规的规定，公司特设立董事会 战略与 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是按照《公司章程》的规定而 设立的专门工作机构，对董事会负责，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，负责主持委员会工 作；主任委员由战略与 ESG 委员会选举产生。 第六条 战略与 ESG 委员会委员任期与董事任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 山西证券股份有限公司 董事会战略 ...