明新旭腾(605068) - 明新旭腾关于变更董事会秘书的公告

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-115 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事会秘书袁春怡女士的书面辞职报告，袁春怡女士因工作调整原因申请辞去公司 董事会秘书职务。截至本公告披露日，袁春怡女士不存在应当履行而未履行的承 诺事项，其直接或间接持有公司股份 51,000 股，还参与了公司 2025 年员工持股 计划，辞职后其所持股份将按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》等相关规定进行管理。袁春怡女士已按照公司相关规定做好 离任交接工作，本次袁春怡女士卸任公司董事会秘书不会影响公司正常运作和经 营。 袁春怡女士自 2022 年担任公司董事会秘书以来，恪尽职守、勤勉尽责，在 公司规范治理、信息披露以及维护投资者关系等方面发挥了积极作用。公司及董 事会对袁春怡女士在任职期间做出的突出贡献表示衷心感谢。 明新旭腾新材料股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...