瑞迪智驱(301596) - 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事及补选董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职情况 证券代码：301596 证券简称：瑞迪智驱 公告编号：2025-046 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事 及补选董事会审计委员会委员的公告 公司于 2025 年 12 月 8 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于补选第二届董事会审计委员会委员的议案》，董事会同意补选职工代表董事 邱义女士担任公司第二届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日 起至第二届董事会任期届满之日止。 四、备查文件 1、王敏女士递交的《辞职报告》； 成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司非独立董事王敏女士递交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，王敏女 士申请辞去公司第二届董事会非独立董事及第二届董事会审计委员会委员的职 务。辞职后，王敏女士将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。王敏女士 担任公司董事的原定任期为 2024 年 2 月 28 日至 2027 年 2 月 7 日，王敏女士的 辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数， ...