浪潮信息(000977) - 第九届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2025-063 一、董事会会议召开情况 浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于 2025 年 12 月 8 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第九届董事会第十八次会 议。会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出，会议应到董事 7 名，实 到董事 7 名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长彭震先生主 持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 浪潮电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （三）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2026 年度日 常关联交易预计的议案》（本议案属于关联交易，公司关联董事刘耀辉先生回避 表决，由其他 6 名非关联董事进行表决） 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn） 的《2026 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-064） 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真 ...