浪潮信息(000977) - 董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月）

浪潮电子信息产业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的离职管理，保障公司治理结构的 稳定与连续，维护公司及全体股东的合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《浪潮电子信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称董事，是指在公司担任董事职务的人员， 包括独立董事。本制度所称高管，是指公司总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人 员。 第五条 除法律、法规及证券监管机构另有规定外，出现下 列情形之一的，在改选出的董事就任前，原董事仍应继续履行董 事职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导 致董事会成员低于法定最低人数。 （二）审计委员会成员辞职导致委员会成员低于法定最低人 数或欠缺会计专业人士。 （三）独立董事辞职导致董事会或其专门委员会中独立董事 比例不符合法律法规或《公司章程》的规定， ...