深 赛 格(000058) - 第八届董事会第六十五次临时会议决议公告

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2025-073 深圳赛格股份有限公司 第八届董事会第六十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳赛格股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六十五次临时会 议于 2025 年 12 月 8 日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人，独立董事刘生明先生书面委托独立董事章放先生代为出席会 议并行使表决权。其中董事徐腊平先生、张小涛先生、独立董事章放先生、张姗 姗女士通过通讯方式参会。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司 董事长柳青先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 第 1 页 共 2 页 决，由其他三名非关联董事表决通过了本议案。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、董事会会议审议情况 会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以 ...