厦门港务(000905) - 厦门港务第八届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-68 3. 本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名； 4. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门 港务发展股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 厦门港务发展股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 厦门港务发展股份有限公司（以下简称厦门港务或公司）于 2025 年 12 月 3 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八届董事会第十八次会议（以下简称 本次会议）的书面通知； 2. 公司于 12 月 8 日（星期一）以通讯表决方式召开本次会议； 经董事审议表决，通过了如下决议： （一）审议通过《关于批准本次重组相关的加期审计报告、备考审阅报告的议 案》 厦门港务拟发行股份及支付现金购买厦门国际港务有限公司持有的厦门集装箱 码头集团有限公司 70%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套 1 资金（以下简称本次交易或本次重组）。 因本次交易相关文件中 ...