厦门港务(000905) - 厦门港务第八届监事会第十二次会议决议公告

厦门港务发展股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 厦门港务发展股份有限公司（以下简称厦门港务或公司）于 2025 年 12 月 3 日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开第八届监事会第十二次会议（以下简称 本次会议）的书面通知； 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-69 1 因本次交易相关文件中的财务数据有效期即将届满，根据《上市公司重大资产 重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）及相关法律法规的规定，本次交易审 计基准日更新至 2025 年 8 月 31 日。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已就本次 交易出具了《厦门集装箱码头集团有限公司审计报告》（容诚审字[2025]361Z0629 号 ）、《 厦 门 港 务 发 展 股 份 有 限 公 司 备 考 财 务 报 表 审 阅 报 告 》（ 容 诚 阅 字 [2025]361Z0014 号）。 公司监事会同意前述审计报告、备考审阅报告用于本次交易的信息披露和作为 向监管部门提交的申报材料。 ...