南京化纤(600889) - 公司第十一届董事会第二十四次会议决议公告(2025-059)

股票代码： 600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-059 南京化纤股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）召开本次董事会议的通知及会议材料于 2025 年 12 月 6 日以电子文档 方式送达。 （三）本次董事会于 2025 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议> 的议案》； 南京化纤股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过资产置 换、发行股份及支付现金的方式购买南京工艺装备制造股份有限公司（以下简称 "南京工艺"）100%股份（以下简称"置入资产"），并拟向不超过 35 名特定 投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 上市公司已与南京新工投资集团有限责任公司、南京新工并 ...