格尔软件(603232) - 格尔软件股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-086 格尔软件股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开 2025 年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第九届董事会非独立董事和独立董 事，与公司同日召开职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届 董事会。为保证公司第九届董事会工作的正常进行，经全体董事一致同意豁免本 次董事会会议通知期限要求，以电话、口头及邮件方式发出紧急会议通知，于同 日以现场结合通讯的方式召开了公司第九届董事会第一次会议。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体与会董事一致推举孔令钢先生主持本次会议， 公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通 过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举 ...