格尔软件(603232) - 格尔软件股份有限公司独立董事工作制度（经2025年第二次临时股东大会审议通过）

格尔软件股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善格尔软件股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 的法人治理结构，切实保护股东及相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》（ 以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、行政法规和规 范性文件和《格尔软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与本 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照国家相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护本公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 ...