仁和药业(000650) - 仁和药业股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案。 证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-044 仁和药业股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议通知 于 2025 年 12 月 5 日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 12 月 9 日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事长杨潇先生主持本次会议，公司高管列席会议，会议 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 1、审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并结项、终止部分项目并 将相关募集资金永久补充流动资金的议案》。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整 部分募投项目投资规模并结项、终止部分项目并将相关募集资金永久补充流动资 金的公告》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过； ...