葵花药业(002737) - 第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-080 葵花药业集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于对外捐赠的议案》 针对秋冬季节流感频发态势，为积极履行社会责任，实效践行"产业报国、 贡献社会、受益员工、回报股东"之核心价值观，公司决定向无关联关系的地方 社会公益组织捐赠价值不超过 1,000 万元的医药类产品及物资（含下属各控股公 司捐赠），具体捐赠事宜授权公司经营管理层根据各地实际需求办理实施。 本次捐赠不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，不会对公司生产、经营产生重大影响。 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 本事项属董事会审议权限，无需提交股东会审议。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第十四次会议决议 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十四次会议于 2025 年 12 月 9 日上午 9 时以通讯表决方式召开。会议由公司 董事 ...