信濠光电(301051) - 第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-095 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金及剩余超募资 金永久补充流动资金的议案》 董事会同意对公司募集资金投资项目"黄石信博科技有限公司电子产品玻璃 防护屏建设项目（玻璃产品项目）"进行结项，并将上述募集资金投资项目结项 后的节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活 动。 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十四次会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知于 2025 年 12 月 2 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长姚浩先 生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...