柳化股份(600423) - 柳化股份2025年第二次临时股东会会议资料

目 录 | 2025 年第二次临时股东会议程 1 | | --- | | 议案一：关于增补刘瑰先生为公司董事的议案 2 | | 议案二：关于修订部分公司治理制度的议案 3 | | 议案三：关于使用公积金弥补亏损的议案 4 | 柳州化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年第二次临时股东会议程 一、现场会议时间：2025 年 12 月 17 日下午 14:30 柳州化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 柳化股份董事会 2025 年 12 月 柳州化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 二、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 三、现场会议地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室 四、会议议程 | 议程 | 会议内容 | 文件 | 主持人或报告人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宣布现场到会股东人数和代表股数 | | ...