鲁北化工(600727) - 鲁北化工2025年第三次临时股东会会议材料

山东鲁北化工股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议材料 2025 年 12 月 18 日 山东鲁北化工股份有限公司 2025 年第三次临时股东会议程 （2025 年 12 月 18 日） 一、召开方式：现场投票与网络投票相结合 二、现场会议时间：2025 年 12 月 18 日（星期四）14:00 三、现场会议地点：公司办公楼 7 楼会议室 四、会议召集人：公司董事会 五、主持人：陈树常董事长 六、会议议程： （一）宣读现场参会股东代表资格审查报告 （二）审议、听取股东会议案 1、关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 2、关于 2026 年度银行授信额度的议案 3、关于 2026 年度对外担保额度的议案 4、关于修订《公司章程》及部分公司管理制度的议案 4.01 关于修订《公司章程》的议案 4.02 关于修订《鲁北化工独立董事制度》的议案 4.03 关于修订《鲁北化工关联交易控制与决策制度》的议案 4.04 关于修订《鲁北化工募集资金管理制度》的议案 4.05 关于修订《鲁北化工会计师事务所选聘制度》的议案 （三）推选现场会议监票人和计票人 （四）对议案进行讨论并现场投票表决 （五）宣布现场投 ...