海天股份(603759) - 2025年第七次临时股东会会议资料

海天水务集团股份公司 2025 年第七次临时股东会会议资料 海天水务集团股份公司 2025 年第七次临时股东会 会 议 资 料 二〇二五年十二月十二日 海天水务集团股份公司 2025 年第七次临时股东会会议资料 目 录 | 海天水务集团股份公司 | 2025 年第七次临时股东会会议规则 | 1 | | --- | --- | --- | | 海天水务集团股份公司 | 2025 年第七次临时股东会会议议程 | 3 | | 议案一 | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | 5 | | 议案二 | 关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案 | 6 | | 议案三 | 关于制定《对外捐赠管理制度》的议案 | 7 | | 议案四 | 关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案 | 8 | | 议案五 | 关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案 .. | 9 | 海天水务集团股份公司 2025 年第七次临时股东会会议资料 会议期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保会议的正常进行和议事 效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代理人） 参加股东会，应当认真履行其法定义务， ...