仁和药业(000650) - 仁和药业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知_

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-046 仁和药业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 19 日 7、出席对象： （1）截至 2025 年 12 月 19 日下午 15:00 收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 代理人不必是本公司股东； （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：江西省樟树市仁和路 36 号公司会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 4、会 ...