华峰铝业(601702) - 独立董事2025年第三次专门会议决议

独立董事 2025 年第三次专门会议决议 上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2025 年第三次 专门会议于 2025 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开，全体独立董事一致同意豁免 此次会议需提前发出会议通知的要求。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席 独立董事 3 人，全体独立董事会前一致推举独立董事彭涛为 2025 年第三次独立 董事专门会议的召集人和主持人。会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》的相关规定。 会议审议了《关于签署<股权转让协议之补充协议>的议案》。 经审议，独立董事认为： 1、交易双方在公平协商的基础上，以标的资产的评估价格作为交易对价参 考依据，同时考虑到标的资产中的无证建筑物未来可能存在拆除的损失风险，交 易双方签署《股权转让协议之补充协议》，约定将上述无证建筑物按评估值从总 交易对价中扣除。交易定价机制公开、透明、合理、公允，未发现损害公司及全 体股东利益的情形。 2、针对华峰普恩可能存在的业务纠纷、工商、税务、劳动等潜在风险，转 让方华峰集团同意出具书面承诺，对前述风险承担兜底责任，有效保障公司利益。 ...